В США пресекли деятельность подозреваемых мошенников с перуанской недвижимостью

23 июня 2010 года
Теги: США

Директору фирмы из Сиэтла NDG Investment Group Жозе Ниньо де Гузману и шести его сотрудникам предъявлены обвинения в нарушении закона о ценных бумагах и обмане инвесторов.

По утверждению Департамента финансовых учреждений, Гузман и его сотрудники обещали инвесторам в их строительные проекты в Перу «отдачу» в размере 40-60% годовых, а также заявляли, что успешно завершили уже по меньшей мере шесть проектов. Власти говорят, что это неправда.
 
С целью привлечения инвесторов Гузман тратил значительные средства на вечеринки и поездки в Перу. Так, однажды он арендовал специальное помещение для просмотра матча команды по американскому футболу Seattle Seahawks стоимостью свыше $100 тысяч и предлагал потенциальным инвесторам полностью оплачиваемые поездки в Перу.
 
Представители Департамента считают, что Гузману и сотрудникам его фирмы удалось привлечь порядка $15 млн от более чем 100 инвесторов, пишет издание The Seattle Times.
 
Сам Гузман, между тем, заявляет, что готов предоставить нотариально заверенные документы от более чем 50 инвесторов, которые протестуют против судебного преследования в отношении его компании на том основании, что тогда им будет труднее получить свои деньги. 

Условия цитирования материалов Prian.ru

Комментарии

Оставить комментарий

ОПРОС

Рассматриваете ли вы возможность покупки недвижимости на вторичном рынке?

Новости и статьи по теме «США»:

Статьи

Есть мнение: Дональд Трамп сделает ставку на полезных иммигрантов

Одна из самых ожесточенных избирательных кампаний в США наконец завершена. Шокирующий и непредсказуемый итог неожиданно оживил дискуссии о будущем бизнес-иммиграции в США и привлекательности американского рынка для инвестиций. Какова будет новая политика президента Трампа в сфере иммиграции? Стоит ли по-прежнему рассматривать США как надежное место для вложения средств? Об этом рассуждает управляющий партнер компании AmLaw Group, адвокат Чарльз Рейтер. Читать

Визовый режим и вид на жительство в США

Как получить въездную визу в США? Какие условия необходимо выполнить для получения вида на жительство и гражданства? Как через покупку недвижимости получить бизнес-визу? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем материале. Обновлено 27 июля 2016 года. Читать

Иммиграция в США: учеба, работа, инвестиции

Хотя покупка недвижимости в Соединенных Штатах не дает право на получение ВНЖ, есть три надежных способа туда переехать. Как поступить в американский университет, какие существуют виды рабочих виз, и когда вложения в собственный бизнес помогут осуществить мечту, - читайте в нашем материале. Читать

Сказочная недвижимость: почем продается?

В мире найдется немало объектов недвижимости, которые связаны с персонажами сказок, легенд или просто напоминают нам о них. Prian.ru рассказывает о самых актуальных предложениях – от маленького домика до целого леса. Где найти и за какую цену купить, читайте в нашем материале. Читать

Как получить грин-карту США. Права, обязанности, причины отказа

Грин-карта не просто позволяет круглый год жить в США. Имея в кармане этот документ, можно получить льготную ипотеку, скидку на обучение в университетах, стипендию или грант. Prian.ru рассказывает, как правильно оформить вид на жительство в США. Читать