Большое количество иностранных клиентов и управление банковскими счетами через интернет вынуждают банки выяснять данные своих клиентов более тщательно.
Финские банки собираются тщательнее проверять данные клиентов, чтобы предотвратить проведение незаконных действий, в частности, отмывания денег.
Банки собираются выполнять указания Финансового надзора более строго, чем в предыдущие годы. Отметим, что Финансовый надзор контролирует их деятельность. Например, происхождение денег будет, в скором времени, выяснятся более основательно, пишет yle UUTISET.
«Международное законодательство по отношению к отмыванию денег стало более строгим, и поэтому банки обязаны детально проверять личность клиентов», - объясняет главный эксперт Центрального финансового союза Мика Линна.
Затруднит ли это жизнь клиентам, пока неизвестно. Напомним, что наибольшее число иностранцев в финансовом секторе страны составляют наши соотечественники, которые ежегодно приносят Финляндии €150 млн.
Кроме этого, банки обеспокоены ещё и тем, что мошенники всё чаще преступными путями пытаются узнать банковские коды у их клиентов.
Теги: Финляндия