Крупное расследование грозит аннулированием тысяч паспортов ЕС у россиян

Что произошло

Расследование, проведённое газетой Le Monde, выявило крупномасштабную международную мошенническую сеть, которая позволила почти 20 000 гражданам России, Украины и Молдовы получить румынское гражданство по происхождению, используя поддельные документы для доступа в Европейский союз.

Детали криминальной схемы и расследование

Схема использовала законную румынскую программу предоставления гражданства по происхождению для лиц, чьи предки проживали на территориях, принадлежавших Королевству Румыния в период 1918-1940 годов (включая части Украины и Молдовы).

Криминальные сети фабриковали поддельные генеалогии и получали фальшивые заверенные документы, ложно подтверждающие, что предки заявителя родились в таких местах, как Черновцы или Кишинёв. На основании этих сфабрикованных данных коррумпированные сотрудники ЗАГСов и местные сообщники выдавали подлинные свидетельства о гражданстве.

В результате этого мошенничества более 18 700 граждан из бывших советских республик зарегистрировали фиктивные места жительства, а сотни уже получили паспорта, дающие право свободно жить и работать в ЕС.

Обнаружить аферу помогли необычные демографические данные: в небольшой коммуне Вырфу Кэмпулуй официальное население увеличилось более чем вдвое, в то время как явка избирателей на муниципальных выборах составила всего 2%. Последующие полицейские обыски выявили, что тысячи людей получили удостоверения личности, создав фиктивные места жительства, иногда даже без ведома владельцев недвижимости.

Прокуроры Румынии установили, что преступные группы, в том числе состоящая из семи граждан Украины, проживающих в Румынии, активно сотрудничали с местными нотариусами, юристами и переводчиками, фокусируясь на заявлениях от российских граждан.

Финансовые и юридические риски для заявителей

Обращение к этим схемам несёт огромные риски, как финансовые, так и юридические. Мошенники рекламировали румынские паспорта русскоязычной аудитории в социальных сетях по цене от €4 000 до €7 000. Однако в случае изготовления поддельных свидетельств о гражданстве напрямую, минуя законную процедуру, цены могли достигать десятков тысяч евро, при этом один клиент заплатил посреднику целых €75 000.

Помимо значительных денежных потерь, заявители, использующие поддельные документы, подвергают себя риску уголовного преследования и неизбежной аннуляции гражданства. Следователи продолжают выявлять и отзывать все мошеннические заявления о предоставлении гражданства, а власти уже ввели более строгие процедуры проверки, включая обязательное тестирование по румынскому языку, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления. Использование поддельных документов является серьёзным уголовным преступлением.

Источник: IMI