Турция аннулирует более 400 «золотых паспортов»

Что произошло

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая официально объявил о завершении масштабной операции, в ходе которой была ликвидирована крупная организованная преступная сеть, занимавшаяся содействием мошенническим сделкам с недвижимостью. Эта сеть незаконно помогла 451 иностранному гражданину и их семьям получить турецкое гражданство через инвестиции (CBI).

В результате операции, охватившей 19 провинций, было арестовано 106 человек, а власти конфисковали активы на миллионы долларов. Среди изъятого имущества значатся 1240 квартир, 47 автомобилей, 65 земельных участков и несколько юридических лиц.

Главарю организации и его сообщникам предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве, незаконном ввозе мигрантов и подделке документов. Сами участники мошеннических транзакций теперь сталкиваются с процедурой лишения гражданства.

Как функционировала мошенническая схема

Основной механизм мошенничества заключался в организации фиктивных продаж недвижимости, которые позволяли инвесторам обходить законные требования. Соучредитель CIP Turkey Аран Хокер раскрыл подробности этой схемы, известной как «кэшбэк»: клиенты вносили требуемый инвестиционный порог в размере $250 000, но затем получали обратно около $80 000 наличными, что фактически снижало их реальную инвестицию.

Хокер подчёркивает, что добросовестные фирмы всегда отказывались от подобных предложений, и описывает ситуацию как попытку «турецкой банды и инвесторов обмануть систему», поскольку многие клиенты осознанно искали и участвовали в таких незаконных соглашениях. По его мнению, «дверь, возможно, была намеренно оставлена ​​открытой», что позволило мошенникам раскрыть себя до принятия мер безопасности властями.

Реформы и оценка рисков для инвесторов

Эксперты сходятся во мнении, что этот инцидент выявил серьезные уязвимости в прежней турецкой системе, в частности, зависимость от банковских оценщиков, на которых можно было оказать влияние. Благодаря недавним реформам, обязанность по оценке теперь передана Совету по рынкам капитала, который использует систему случайного распределения, что должно исключить потенциальные манипуляции.

Серхан Айсевер из Beyond Global Partners предупреждает, что программы миграции, связанные с недвижимостью, особенно уязвимы, поскольку сочетают в себе юридические и финансовые компоненты. Он подчёркивает, что данный случай является тревожным сигналом для инвесторов по всему миру, напоминая им о необходимости проведения должной осмотрительности в отношении агентов и консультантов.

Теймур Полдинг, соучредитель CIP Turkey, подтверждает, что, несмотря на усилия организованной преступности, турецкая программа CBI остается одной из самых надёжных с точки зрения комплексной проверки. Однако он предостерегает от работы с фирмами, которые предлагают CBI как «дополнительную услугу», не имея в штате квалифицированных юристов, что часто приводит к «сложностям с подачей заявления» и увеличивает риски. 

Источник: IMI

Photo by Michael Jerrard on Unsplash

Актуальные новости рынка зарубежной недвижимости в телеграм-канале Подписаться

Условия цитирования материалов Prian.ru