a
Версия
для печати

ЕС хочет ужесточить меры против отмывания денег. Под прицелом криптоактивы 

Создан законопроект, который ужесточает правила ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, включая передачу криптоактивов. 

Что случилось? На прошлой неделе депутаты Европейского парламента проголосовали за ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уклонение от санкций в ЕС. Среди трёх важных принятых законодательных актов о борьбе с отмыванием денег (AML) — законопроект, который ужесточает правила ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, включая передачу криптоактивов. Парламент будет голосовать за него на своём пленарном заседании в апреле.

Что предлагают:

  • Новые правила потребуют от юридических лиц, включая банки, управляющих активами и криптоактивами, подтверждать личность своих клиентов, то, чем они владеют, и кто контролирует компанию. Они также должны будут установить детальный надзор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и передавать соответствующую информацию в централизованный реестр бенефициарных владельцев.
  • Согласно новым правилам, переводы криптоактивов должны будут включать информацию об их источнике и получателе, как и при традиционных денежных переводах. Прежде чем сделать криптоактив доступным для бенефициаров, провайдеры, такие как криптобиржи, должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма. 
  • Принятые тексты требуют, чтобы банки, управляющие активами и криптоактивами, агенты по недвижимости и виртуальные агенты по недвижимости, а также профессиональные футбольные клубы высокого уровня проверяли личность своих клиентов, право собственности и контроль над компанией. Они также должны будут передавать соответствующую информацию в центральный реестр. 
  • Депутаты Европарламента хотят ограничить платежи, которые могут приниматься лицами, предоставляющими товары или услуги, чтобы ограничить операции с наличными и криптоактивами. Они собираются установить лимиты до €7 000 на платежи наличными и €1 000 на переводы криптоактивов, когда клиент не может быть идентифицирован.
  • Учитывая очевидный риск неправомерного использования преступниками, депутаты Европарламента хотят запретить любые схемы получения гражданства ЕС за инвестиции (получившие название «золотые паспорта») и ввести строгий контроль в сфере противодействия отмыванию денег в отношении схем ВНЖ за инвестиции («золотые визы»).

Источник: официальный сайт Европарламента

Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash

Условия цитирования материалов Prian.ru

Поделиться материалом:
Напечатать
Теги: Иммиграция, Программы иммиграции, Процедура покупки, Недвижимость

Читайте также

Где купить недвижимость за границей: топ-30 популярных стран. Рейтинг Prian
Эксклюзивные данные
Недвижимость в Болгарии за год подорожала как перед кризисом 2008-го. Что вообще происходит?
Как купить, как продать и надо ли это делать
Турция радует, Венгрия опять изумляет
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
Латвия движется к запрету на покупку недвижимости россиянам и беларусам. Что теперь?
Спойлер: ничего страшного
Как продать свою недвижимость в Латвии. И о чём надо задуматься перед продажей
Нюансы от Александра Свиридова, совладельца компании Corvin Real Estate
Программа «Дом за один евро» в Италии: как работает схема и стоит ли игра свеч
Иностранцы тоже могут участвовать

Предложения недвижимости на портале Prian.ru

Апартаменты (квартиры) в Болгарии Апартаменты (квартиры) в Греции Дома (виллы) в Греции Недорогая недвижимость в Финляндии

Интересно почитать

Полезные статьи

Процедура приобретения недвижимости в Греции

Подробная инструкция для покупателей

  • 17.10.2024
  • 48792

Содержание недвижимости в Испании

Налоги, коммуналка и другие расходы собственника

  • 18.06.2025
  • 99984