Создан законопроект, который ужесточает правила ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, включая передачу криптоактивов.
Что случилось? На прошлой неделе депутаты Европейского парламента проголосовали за ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уклонение от санкций в ЕС. Среди трёх важных принятых законодательных актов о борьбе с отмыванием денег (AML) — законопроект, который ужесточает правила ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, включая передачу криптоактивов. Парламент будет голосовать за него на своём пленарном заседании в апреле.
Что предлагают:
- Новые правила потребуют от юридических лиц, включая банки, управляющих активами и криптоактивами, подтверждать личность своих клиентов, то, чем они владеют, и кто контролирует компанию. Они также должны будут установить детальный надзор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и передавать соответствующую информацию в централизованный реестр бенефициарных владельцев.
- Согласно новым правилам, переводы криптоактивов должны будут включать информацию об их источнике и получателе, как и при традиционных денежных переводах. Прежде чем сделать криптоактив доступным для бенефициаров, провайдеры, такие как криптобиржи, должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма.
- Принятые тексты требуют, чтобы банки, управляющие активами и криптоактивами, агенты по недвижимости и виртуальные агенты по недвижимости, а также профессиональные футбольные клубы высокого уровня проверяли личность своих клиентов, право собственности и контроль над компанией. Они также должны будут передавать соответствующую информацию в центральный реестр.
- Депутаты Европарламента хотят ограничить платежи, которые могут приниматься лицами, предоставляющими товары или услуги, чтобы ограничить операции с наличными и криптоактивами. Они собираются установить лимиты до €7 000 на платежи наличными и €1 000 на переводы криптоактивов, когда клиент не может быть идентифицирован.
- Учитывая очевидный риск неправомерного использования преступниками, депутаты Европарламента хотят запретить любые схемы получения гражданства ЕС за инвестиции (получившие название «золотые паспорта») и ввести строгий контроль в сфере противодействия отмыванию денег в отношении схем ВНЖ за инвестиции («золотые визы»).
Источник: официальный сайт Европарламента
Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash
Актуальное об инвестициях, иммиграции и недвижимости за рубежом
Подписаться
Условия цитирования материалов Prian.ru
