a
Версия
для печати

ЕС хочет ужесточить меры против отмывания денег. Под прицелом криптоактивы 

Создан законопроект, который ужесточает правила ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, включая передачу криптоактивов. 

Что случилось? На прошлой неделе депутаты Европейского парламента проголосовали за ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также уклонение от санкций в ЕС. Среди трёх важных принятых законодательных актов о борьбе с отмыванием денег (AML) — законопроект, который ужесточает правила ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, включая передачу криптоактивов. Парламент будет голосовать за него на своём пленарном заседании в апреле.

Что предлагают:

  • Новые правила потребуют от юридических лиц, включая банки, управляющих активами и криптоактивами, подтверждать личность своих клиентов, то, чем они владеют, и кто контролирует компанию. Они также должны будут установить детальный надзор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и передавать соответствующую информацию в централизованный реестр бенефициарных владельцев.
  • Согласно новым правилам, переводы криптоактивов должны будут включать информацию об их источнике и получателе, как и при традиционных денежных переводах. Прежде чем сделать криптоактив доступным для бенефициаров, провайдеры, такие как криптобиржи, должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма. 
  • Принятые тексты требуют, чтобы банки, управляющие активами и криптоактивами, агенты по недвижимости и виртуальные агенты по недвижимости, а также профессиональные футбольные клубы высокого уровня проверяли личность своих клиентов, право собственности и контроль над компанией. Они также должны будут передавать соответствующую информацию в центральный реестр. 
  • Депутаты Европарламента хотят ограничить платежи, которые могут приниматься лицами, предоставляющими товары или услуги, чтобы ограничить операции с наличными и криптоактивами. Они собираются установить лимиты до €7 000 на платежи наличными и €1 000 на переводы криптоактивов, когда клиент не может быть идентифицирован.
  • Учитывая очевидный риск неправомерного использования преступниками, депутаты Европарламента хотят запретить любые схемы получения гражданства ЕС за инвестиции (получившие название «золотые паспорта») и ввести строгий контроль в сфере противодействия отмыванию денег в отношении схем ВНЖ за инвестиции («золотые визы»).

Источник: официальный сайт Европарламента

Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash

Условия цитирования материалов Prian.ru

Поделиться материалом:
Напечатать
Теги: Иммиграция, Программы иммиграции, Процедура покупки, Недвижимость

Читайте также

Северный Кипр – 2023. Часть 1. Почему сюда едут всё чаще и почему это место перспективно для покупателей и девелоперов
Интервью и 10 ответов о жизни в ТРСК
Сколько стоят квартиры и виллы в Северном Кипре – статистика за 2023 год
Жильё дорожает
Визовый режим и вид на жительство на Кипре
Обновили полезный материал
Работа на Кипре: как найти, кем устроиться и сколько можно заработать
Обновили полезный материал
Что ждёт Турцию, легально ли покупать через крипту, ВНЖ Португалии для россиян. Видеообзор новостей от Prian
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
Турки недовольны, киприоты счастливы
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции

Предложения недвижимости на портале Prian.ru

Апартаменты (квартиры) в Болгарии Дома (виллы) в Греции Недорогая недвижимость в Греции Апартаменты (квартиры) в Италии

Интересно почитать

Полезные статьи

Личный опыт. Неожиданно в Армению. Часть 2. Выбор жилья

Чтобы приобрести дом в Армении, продали питерскую квартиру

  • 22.04.2023
  • 1867
  • 24.05.2023
  • 3140
  • Партнерский материал