Впервые это было сделано в январе. Тогда срок действия таких карт ограничили одним годом (было – три).
Что произошло
Требования по выпуску банковских карт для нерезидентов в Казахстане, кажется, снова ужесточат.
На этот раз власти собираются:
- ужесточить контроль за выпуском и перевыпуском карт дистанционным способом или через представителя для «высокорисковых клиентов-нерезидентов» (видимо, россияне попадут в эту категорию),
- ввести ограничение «одна карта в одни руки» (ранее те же россияне оформляли по нескольку карт в разных банках),
- усилить проверки на факт законности нахождения на территории страны,
- усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.
Последний пункт официально касается подозрительных транзакций, которые можно отнести к дропперству. То есть переводы на сайты онлайн-казино, в финансовые пирамиды и всё, что связано с незаконным оборотом наркотиков.
Источник
Photo by Ilyas Dautov on Unsplash
Об инвестициях, иммиграции и недвижимости на канале Prian в Telegram
Подписаться
Условия цитирования материалов Prian.ru
