a
Версия
для печати

Казахстанские власти готовы ужесточать условия выдачи банковских карт нерезидентам

  • 26
Впервые это было сделано в январе. Тогда срок действия таких карт ограничили одним годом (было – три). 

Что произошло

Требования по выпуску банковских карт для нерезидентов в Казахстане, кажется, снова ужесточат.

На этот раз власти собираются:

  • ужесточить контроль за выпуском и перевыпуском карт дистанционным способом или через представителя для «высокорисковых клиентов-нерезидентов» (видимо, россияне попадут в эту категорию),
  • ⁠ввести ограничение «одна карта в одни руки» (ранее те же россияне оформляли по нескольку карт в разных банках),
  • ⁠усилить проверки на факт законности нахождения на территории страны,
  • усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.

Последний пункт официально касается подозрительных транзакций, которые можно отнести к дропперству. То есть переводы на сайты онлайн-казино, в финансовые пирамиды и всё, что связано с незаконным оборотом наркотиков.

Источник

Photo by Ilyas Dautov on Unsplash

Условия цитирования материалов Prian.ru

Поделиться материалом:
Напечатать
Теги: Казахстан

Читайте также

Личный опыт. Релокация бизнеса из России в Казахстан
Переезжаешь сам – перевозишь и бизнес
Личный опыт. Чем Бишкек лучше Лондона: впечатления экспата из Питера
Европа не приглянулась, а в Средней Азии оказалось комфортно
Основные этапы открытия бизнеса в Казахстане
И ответы профессионального юриста
49 преимуществ, или Признание в любви к Северному Кипру
Чем же так хороша страна?
Узкие места или сохраняющиеся возможности? Что надо знать, если вы хотите получить постоянный вид на жительство на Кипре прямо сейчас
Только факты
Турция сдувается, Индонезия стабильно идёт вверх
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции

Предложения недвижимости на портале Prian.ru

Элитная недвижимость в Казахстане Апартаменты (квартиры) в Казахстане

Интересно почитать

Новости и статьи по теме «Казахстан»

Личный опыт. Релокация бизнеса из России в Казахстан

Переезжаешь сам – перевозишь и бизнес

  • 31.10.2023
  • 469

Личный опыт. Чем Бишкек лучше Лондона: впечатления экспата из Питера

Европа не приглянулась, а в Средней Азии оказалось комфортно

  • 01.05.2023
  • 1441