Кипр вводит ограничения на крупные операции с наличными. Включая сделки с недвижимостью

Что произошло

Парламент Кипра принял закон, согласно которому любые сделки на сумму более €10 000 с использованием ликвидных активов, включая наличные деньги, теперь считаются незаконными. Нарушение этого правила влечёт за собой штрафы или даже тюремное заключение.

Подробности

Законопроект, разработанный депутатом Деметрисом Деметриу, предусматривает штраф в размере 10% от суммы нелегальной транзакции. Это касается не только покупки товаров и услуг, но и приобретения недвижимости. В последнем случае, помимо штрафа, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

К ликвидным активам относятся наличные деньги, обращающиеся ценные бумаги, товары, используемые в качестве высоколиквидных средств сбережения, а также предоплаченные карты.

Контекст

Цель этого закона — усилить контроль за отмыванием денег и предотвратить возможное финансирование террористической деятельности.

Выступая в Палате представителей, депутат Деметриу привёл в пример случай, когда украинка приехала на Кипр с €400 000 наличными. Он также напомнил, что за последние три с половиной года через таможню прошло около €120 миллионов наличными, и ни одно правительственное ведомство не смогло отследить эти средства.

Закон был принят 24 голосами «за» и двумя «против».

Источник: Cyprus Mail

Photo by Stock Birken on Unsplash