a
Версия
для печати

Операции с наличкой в Албании берут под контроль

Правительство Албании усиливает борьбу против отмывания денег. Согласно указанию Министерства финансов, теперь все юристы, нотариусы, агенты по недвижимости должны сообщать о подозрительных операциях властям.

Подозрительные – это какие?

Под подозрением – любые наличные операции на сумму не менее миллиона леков (около €10 000). Причём, даже если они проводятся в несколько этапов. 

Организации должны проверять клиентов, хранить документы и переписку с клиентами 5 лет после окончания сотрудничества. Если фирма знает или подозревает, что деньги получены преступным путём, она должна сообщить об этом властям в течение 72 часов. 

Для кого это может быть актуально? 

Возможно, для тех, кто планировал, например, внести депозит за приобретаемое жильё наличкой. Обычно это 10–30% от стоимости недвижимости. Фактически, если инвестор укладывается в лимит в 1 миллион леков (примерно €10 000), никаких проблем не будет, и ничего принципиально не поменяется.

Для тех, кто в рамки «не помещается», единственный вариант – перевод. Процедура и нюансы подробно описаны в этом материале.

Если говорить о мировой практике, то в большинстве стран Европы покупки выше €5-10 тыс. наличными – незаконны. Видимо, в свете слухов о вхождении Албании в состав ЕС власти решили соответствовать...

В любом случае, в вопросе покупки недвижимости есть гораздо более удобные альтернативы наличным платежам с меньшими рисками и ограничениями (та же криптовалюта, банки третьих стран). Кстати, в Албании некоторые застройщики криптовалюту уже принимают. И такие предложения даже есть в нашей базе

Источник

Photo by Johnny Africa.com on Unsplash

Условия цитирования материалов Prian.ru

Поделиться материалом:
Напечатать
Теги: Албания, Недвижимость, Процедура покупки

Читайте также

Греция поражает слухами, Египет – фактами
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
В очередь за отелями! Гостиничный сектор Европы в 2024 году привлекает инвесторов
Какие стратегии выбирают профессиональные инвесторы
Как купить недвижимость в Албании в 2025 году
Подробная инструкция, как совершить сделку купли-продажи в Албании
Самая простая виза Европы
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
Рынок Болгарии – 2025: как продавать, почем покупать
Обзор мировой недвижимости от Prian
Страны, где есть специальный налоговый режим для иностранцев: Великобритания и альтернативы
Британский non-dom отменяют

Предложения недвижимости на портале Prian.ru

Дома (виллы) в Албании Земельные участки в Албании Аренда недвижимости в Албании Недорогая недвижимость в Албании

Интересно почитать

Новости и статьи по теме «Албания»

Как купить недвижимость в Албании в 2025 году

Подробная инструкция, как совершить сделку купли-продажи в Албании

  • 17.02.2025
  • 13184

Самая простая виза Европы

Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции

  • 06.09.2024
  • 857