Администрация Байдена собирается бороться с отмыванием денег на рынке недвижимости

Что случилось? В понедельник администрация Байдена пообещала расправиться с «преступниками, клептократами и другими лицами», которые платят собственными средствами за жильё для отмывания денег. Заявление сделано в рамках более широкой антикоррупционной кампании, связанной с саммитом США за демократию.

Кстати, недавно эксперты рассказали о самых перспективных видах коммерческой недвижимости США.

Цитата. «Наши рынки недвижимости рискуют превратиться в убежище для преступников, клептократов и других лиц, стремящихся зафиксировать коррумпированную прибыль», – сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо. И добавил, что действующий закон позволяет людям создавать компании анонимно для заключения всех сделок с недвижимостью без привлечения ипотеки, которые скрывают источник происхождения средств.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, на сделки с недвижимостью без банковского финансирования приходится около одной трети всех продаж жилья в США. По оценкам некоммерческой организации Global Financial Integrity, за последние пять лет на рынке недвижимости США было отмыто таким образом $2,3 миллиарда.

Подробности. Последние шаги США были предприняты после того, как возник вопрос о том, как правительственные чиновники и другие лица незаметно переводят деньги за границу, чтобы уклониться от налогов или избежать наказания за правонарушения.

Министерство финансов США разрабатывает новое правило для закрытия существующих лазеек и требует раскрытия информации от определенных типов американских и иностранных компаний. Задача – определить, кто стоит за сделками с недвижимостью, оплачиваемыми целиком из собственных средств, и посмотреть, используются ли эти покупки для укрытия незаконной прибыли.

Адейемо сказал, что Министерство финансов гарантирует, что затраты на соблюдение требований не нанесут вреда малому бизнесу, и не должны превышать $50 на компанию. Уже на этой неделе планируется объявить о новых усилиях по созданию базы данных, идентифицирующей владельцев подставных компаний, используемых для анонимного перевода денег.

Источник: Reuters

Фото: Nik Shuliahin/Unsplash