Европейские организации «взялись» за болгарские «золотые» паспорта

Что случилось? В конце ноября Государственное агентство национальной безопасности (SANS) направило в Министерство юстиции письмо с призывом собрать и передать всю информацию о людях, получивших паспорта Болгарии по программе «золотая виза». Затем эта информация будет направлена в Совет Европы и Еврокомиссию для анализа.

Контекст. Несмотря на возражения Брюсселя против практики предоставления Болгарией так называемых «золотых паспортов» и угрозы уголовного преследования, бывшее правительство предпочло лишь пересмотреть схему. А недавно Болгария расширила программу инвестиционного гражданства.

В октябре 2020 года Комиссия направила властям Софии письмо, в котором выразила надежду на прекращение действия схемы. Этого не произошло, что побудило Европарламент принять резолюцию для стран ЕС о немедленном прекращении продажи паспортов ЕС.

Мальта и Болгария – единственные члены ЕС, у которых есть программы «продажи» гражданства. Согласно отчёту Комиссии, опубликованному в начале 2019 года, эти страны недостаточно хорошо проверяют легальность источника богатства инвесторов.

Случаи лишения болгарского гражданства в обмен на инвестиции – уже не новость. В 2019 году SANS проверила средства, вложенные в страну обладателями «золотых паспортов». В результате агентство потребовало лишения гражданства россиянина, троих египтян, пакистанца и иорданца. Они получили гражданство, купив государственные ценные бумаги, но продали их, как только получили паспорта.

Причина возобновления европейского интереса заключается в том, что уже почти полтора года Болгария реализует специальный проект в рамках Программы помощи структурной реформе Европейской комиссии. Проект направлен на ограничение рисков отмывания денег и финансирования международного терроризма.

Цитата. В ноябре временный министр юстиции Иван Демерджиев сказал, что Болгария раздавала паспорта «чрезвычайно легко и без необходимых инвестиционных проверок».

«Понятно, что в эту схему замешаны политики. Сферы влияния относительно болгарского гражданства и того, кто осуществлял это воздействие, ясны значительной части болгарского общества», - сказал Демерджиев, добавив, что прекращение действия этой схемы является частью требований к Болгарии для присоединения к Шенгенской зоне.

Источник: EURACTIV

Фото: Natalya Letunova/Unsplash

Инсайды и аналитика рынка зарубежной недвижимости от Prian.ru Подписаться

Условия цитирования материалов Prian.ru