Таиланд вводит тотальные проверки иностранных покупателей земли

Что произошло

В Таиланде разворачивается крупнейшая в истории страны кампания по борьбе с нелегальным владением землёй. Департамент земельных ресурсов (DOL) совместно с Министерством развития бизнеса (DBD) запустил масштабные проверки сделок с недвижимостью.

Цель реформы – полностью ликвидировать схемы с использованием тайских «подставных лиц» (номиналов) для обхода закона, запрещающего иностранцам напрямую владеть землёй в королевстве. В каждой провинции страны создаются специальные инспекционные комитеты, куда войдут силовики, налоговики и земельные чиновники.

Три главных направления удара

Новые жёсткие фильтры контроля затронут как физических лиц, так и коммерческие компании:

1. Проверка крупных чеков (от 5 млн бат). Если иностранец или компания с иностранным участием приобретает земельный участок стоимостью от 5 миллионов бат (~$136 000) либо вносит наличный платеж в размере от 2 миллионов бат, сделка замораживается для финансового аудита. Чиновники детально изучат легальность доходов, выписки со счетов, род занятий и налоговую историю покупателя. Подозрительные кейсы будут напрямую передаваться министру внутренних дел.

2. Контроль за интернациональными браками. Если гражданин Таиланда, состоящий в браке с иностранцем, покупает землю, ему придётся под присягой доказать, что деньги являются его «личным имуществом» (Sin Suan Tua), а не «совместным капиталом» пары (Sin Somros). Любые сопутствующие договоры долгосрочной аренды или ипотеки в пользу иностранного супруга теперь будут подвергаться тройной юридической экспертизе. Под прицел попали и сделки, оформляемые на несовершеннолетних детей.

3. Ликвидация фиктивных фирм. Популярная ранее схема – покупка земли на тайскую компанию, где 51% акций формально распределен между местными гражданами, а 49% и реальный контроль принадлежат иностранцу – официально объявлена вне закона. Власти проверят:

Наличие у тайских акционеров реальной финансовой возможности купить свои доли (потребуются выписки из банков за три месяца);
Случаи, когда стоимость покупаемой земли превышает уставной капитал компании без оформления официального банковского кредита.

Последствия для нарушителей

Параллельно запущен единый цифровой реестр, который в реальном времени сопоставляет корпоративные данные компаний с базами данных земельных ведомств. Проверки уже активно идут на курортах – Пхукете, Самуи и Ко Пхангане, где закрыты десятки фиктивных фирм.

Если следствие докажет факт использования номинального сервиса, последствия будут фатальными для обеих сторон: сделка аннулируется, купленная земля подлежит принудительной конфискации и распродаже, а иностранному инвестору и его тайским пособникам грозит тюремное заключение сроком до трёх лет и пожизненный запрет на въезд в Таиланд.

Источник: Nation Thailand