a
Версия
для печати

США заставят специалистов по недвижимости раскрывать личность покупателей

Контролем займётся Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина (FinCEN).

Что случилось? Министерство финансов США вскоре предложит правила, которые фактически положат конец анонимным покупкам элитного жилья и закроют лазейку, которая позволяет скрывать доходы, полученные нечестным путем, сообщает Reuters.

Подробности. Ожидается, что изменение потребует от специалистов по недвижимости, таких как андеррайтеры, сообщать о личности бенефициарных владельцев компаний, которые покупают недвижимость за собственные средства, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).

Новое правило будет объявлено уже в этом месяце, хотя сроки могут измениться, сообщили два анонимных источника, знакомых с этим вопросом. Законодатели и активисты по борьбе с коррупцией настаивают на мере, которая заменит нынешнюю разрозненную систему отчётности о транзакциях.

Основания. На протяжении десятилетий преступники анонимно скрывали доходы от недвижимости, полученные нечестным путем, заявила в марте министр финансов США Джанет Йеллен, добавив, что в период с 2015 по 2020 год через недвижимость США было отмыто до $2,3 млрд.

Цитата. «Вот почему FinCEN делает этот важный шаг, чтобы ввести что-то официальное, что раз и навсегда искоренит отмывание денег в этом секторе», — сказала Эрика Ханичак, директор по связям с государственными органами правозащитной группы FACT Coalition.

Контекст. Предложенное правило будет открыто для общественного обсуждения. В то время как банки уже давно обязаны знать источник средств своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях, в национальном масштабе для сектора недвижимости таких правил пока введено не было.

Вместо этого FinCEN применяет правила раскрытия информации о покупках недвижимости, известные как приказы о географическом таргетинге, только в нескольких городах, включая Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Ожидается, что новое правило эффективно расширит охват этих ордеров по всей стране.

Читайте также: Флорида ограничит продажу недвижимости иностранцам. В стоп-листе россияне и китайцы

Источник: Investor.bg

Photo by ben o'bro on Unsplash

Условия цитирования материалов Prian.ru

Поделиться материалом:
Напечатать
Теги: США, Процедура покупки, Недвижимость

Читайте также

Процедура приобретения недвижимости в США
О чём нужно знать перед покупкой
Европа напрягается, экспаты ищут, Северный Кипр предлагает. Видеообзор новостей от Prian
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
Безопасное оформление удалённой сделки с недвижимостью в Таиланде – как всё организовать
Пошаговый алгоритм действий
Личный опыт. Неожиданно в Армению. Часть 2. Выбор жилья
Чтобы приобрести дом в Армении, продали питерскую квартиру
Трудности Германии, радости Испании, эксклюзив Prian. Видеообзор новостей от нашего портала
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
Недвижимость в недружественных странах. Советы от юриста: как действовать, чтобы не потерять
Граждане РФ продолжают владеть недвижимостью за границей

Предложения недвижимости на портале Prian.ru

Апартаменты (квартиры) в США Элитная недвижимость в США Недорогая недвижимость в США Коммерческая недвижимость в США

Интересно почитать

Новости и статьи по теме «США»