a
Версия
для печати

Консультация по Испании. Счёт в Испанском банке

ЖАННА: Здравствуйте.
Не резидент открыл счёт в Испанском банке. Какую максимальную сумму наличных денег он может положить на свой счёт без требования от банковских структур документов подтверждающих прозрачность денег? Спасибо.

Ответы:

МОСКАЛЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (Компания SOLESA Gestion y Administracion S.L.)

Уважаемая Жанна, насколько мне известно, в настоящее время нерезидент может положить на свой счёт в испанском банке до 10 тыс. евро наличных денег без предъявления каких-либо документов, подтверждающих легальность происхождения денег. Однако при сумме операции свыше 3 тыс. евро банк направляет соответствующее уведомление в Центральный Банк Испании. При операции свыше 10 тыс. евро банк может (но не обязан) потребовать предъявить таможенные декларации о вывозе денег из России и о ввозе их на территорию Шенгенской зоны. Банковские инструкции часто меняются. Поэтому рекомендую нерезиденту перед совершением операции запросить соответствующую информацию именно в том банке, в котором у него открыт счёт. Сергей Москалев

Новости и статьи по теме «Испания»

Испания-2025: как провести сделку, ВНЖ, цены, прогнозы

Обновили формат еженедельных видео

  • 17.01.2025
  • 106

Недвижимость Испании – 2025: цены, спрос, регионы, прогнозы

Испания и её рынок недвижимости – на коне! ВВП растёт намного быстрее, чем в среднем по ЕС, спрос...

  • 13.01.2025
  • 365

Интересно почитать