Консультация по Испании. Счёт в Испанском банке

Уважаемая Жанна, насколько мне известно, в настоящее время нерезидент может положить на свой счёт в испанском банке до 10 тыс. евро наличных денег без предъявления каких-либо документов, подтверждающих легальность происхождения денег. Однако при сумме операции свыше 3 тыс. евро банк направляет соответствующее уведомление в Центральный Банк Испании. При операции свыше 10 тыс. евро банк может (но не обязан) потребовать предъявить таможенные декларации о вывозе денег из России и о ввозе их на территорию Шенгенской зоны. Банковские инструкции часто меняются. Поэтому рекомендую нерезиденту перед совершением операции запросить соответствующую информацию именно в том банке, в котором у него открыт счёт. Сергей Москалев