Консультация по зарубежной недвижимости. ВНЖ

25.04.2015

ЛЮДМИЛА: Добрый день! Зарегистрировали фирму. Подали документы на ВНЖ. В полиции требуют показать движение по счету и получение прибыли. Хотя фирме 1 месяц. Так ли это, или нас вводит в заблуждение человек, который помогает нам. Помогите срочно.

Ответы

АНДРЕЙ ДЕНИСОВ (Компания PIK Invest AG) : Добрый день Людмила,
получение ВНЖ и полиция обычно никак не связаны если не открыто никакое уголовное дело.
Поэтому:
1.Полиция может вмешиваться как правило (у нас были подобные случаи) если банк или налоговое ведомство обращаются туда.
2.Бывают ситуации когда эти структуры не получив документов на легальность Ваших денег вынуждены так делать, что бы не попасть под штрафы. Например статья "за отмывание денег" или "уклонение от оплаты налогов".
3.Обычно это происходит через какое то время. Или после первой проверки компании налоговым ведомством (1-3 года) или после отчетного года, когда банк обязан уведомить специальные службы о подозрении в "легальности" денег.
4.Всегда есть документ (в бумажном виде), в Вашем случае из полиции, где должно быть указано почему они от Вас это требуют и на каких основаниях. Никаких устных просьб не бывает.
5.Всегда Вы можете это оспорить и уточнить, что и как от Вас хотят (мы все таки в правовом государстве живем).
6.Всегда Вы можете нанять адвоката (не дешево конечно) который сам у них запросит уточнения или проконсультирует Вас.
7.Показать движение денег по счету Вы в принципе можете (обычную выписку из банка). Получение прибыли может быть указано в Вашем бизнес плане на основе которого Вы вообще планировали все делать. Обычно там написано когда первая прибыль будет.
8.Иногда бывают абсолютно не предсказуемые случаи и как обычно "в первый раз" даже в нашей практике.

Будьте внимательны и аккуратны.

Удачи!

С уважением,

Команда WiP Immobilien
www.wip-bavaria.de
ЛЮЦИЯ РУСЕЦКАЯ (Компания Amber Star - Mediação Imobiliária, Lda.) : Добрый день,
На самом деле полиция не имеет никакого отношения к ВНЖ и к фирме. Документы по прибыли могут запросить финансовые органы.

С уважением,
Amber Star,Lda

Задайте вопрос консультанту

Полезные статьи:

Статьи

Инвестиции в землю и строительство в Словении

Инвестиции в землю и строительство особенно эффективны, когда рынок начинает рост – увеличивающийся спрос совпадает с динамикой цен. В Словении в 2016-17 годах сложилась именно такая ситуация; после пятилетнего «застоя» началось оживление. А значит, есть смысл оценить вложения в строительные проекты. Читать

Обаму ждет деревня, а дом – рога. ТОП «нереальных», но честных новостей рынка недвижимости 2017 года

Первое апреля – никому не верю? А зря! Prian.ru доказывает – в мире куча новостей, которые можно принять за розыгрыш. Но они – правда! Мы представляем самые эпатажные события первых месяцев 2017-го, мимо которых наш портал не мог пройти – и не только в день смеха. Приготовьтесь удивляться! Читать

7 причин, чтобы посетить выставку-конференцию IEEP Expo 2017

Семь фактов, которые помогут вам принять решение об участии в московской выставке IEEP Expo 2017 - Education Emigration Property - от ее организаторов. Читать

Десять вопросов об инвестициях в недвижимость и поиске партнера в Словении

Как проходит поиск и покупка коммерческого объекта в Словении? Как в этом могут помочь компании Future Real Estate и Century 21 Словения? Какой объект выбрать именно мне? Сколько можно заработать? Ответы – в заключительной части проекта «Доход в Словении». Читать

Цены в стране: сколько стоит жизнь в Великобритании

Вам не терпится пройтись по Бейкер-стрит? Мечтаете о том, чтобы переехать жить в Соединенное Королевство? Или просто планируете путешествие на Туманный Альбион? В любом случае вам будет полезна информация о предстоящих расходах. Prian.ru собрал в одном материале самые свежие факты о стоимости проживания, питания и развлечений в этой стране. Читать