Консультация по зарубежной недвижимости. ВНЖ

25.04.2015

ЛЮДМИЛА: Добрый день! Зарегистрировали фирму. Подали документы на ВНЖ. В полиции требуют показать движение по счету и получение прибыли. Хотя фирме 1 месяц. Так ли это, или нас вводит в заблуждение человек, который помогает нам. Помогите срочно.

Ответы

АНДРЕЙ ДЕНИСОВ (Компания PIK Invest AG) : Добрый день Людмила,
получение ВНЖ и полиция обычно никак не связаны если не открыто никакое уголовное дело.
Поэтому:
1.Полиция может вмешиваться как правило (у нас были подобные случаи) если банк или налоговое ведомство обращаются туда.
2.Бывают ситуации когда эти структуры не получив документов на легальность Ваших денег вынуждены так делать, что бы не попасть под штрафы. Например статья "за отмывание денег" или "уклонение от оплаты налогов".
3.Обычно это происходит через какое то время. Или после первой проверки компании налоговым ведомством (1-3 года) или после отчетного года, когда банк обязан уведомить специальные службы о подозрении в "легальности" денег.
4.Всегда есть документ (в бумажном виде), в Вашем случае из полиции, где должно быть указано почему они от Вас это требуют и на каких основаниях. Никаких устных просьб не бывает.
5.Всегда Вы можете это оспорить и уточнить, что и как от Вас хотят (мы все таки в правовом государстве живем).
6.Всегда Вы можете нанять адвоката (не дешево конечно) который сам у них запросит уточнения или проконсультирует Вас.
7.Показать движение денег по счету Вы в принципе можете (обычную выписку из банка). Получение прибыли может быть указано в Вашем бизнес плане на основе которого Вы вообще планировали все делать. Обычно там написано когда первая прибыль будет.
8.Иногда бывают абсолютно не предсказуемые случаи и как обычно "в первый раз" даже в нашей практике.

Будьте внимательны и аккуратны.

Удачи!

С уважением,

Команда WiP Immobilien
www.wip-bavaria.de
ЛЮЦИЯ РУСЕЦКАЯ (Компания Amber Star - Mediação Imobiliária, Lda.) : Добрый день,
На самом деле полиция не имеет никакого отношения к ВНЖ и к фирме. Документы по прибыли могут запросить финансовые органы.

С уважением,
Amber Star,Lda

Задайте вопрос консультанту

Полезные статьи:

Статьи

Главные новости 2016 года на рынке зарубежной недвижимости

В прошедшем году мы стали свидетелями многих законодательных нововведений, изменений и других событий, так или иначе связанных с другими странами. Оказалось, что больше всего читателей Prian.ru интересовали те из них, что касаются иммиграционных программ. Представляем рейтинг самых читаемых новостей на нашем портале, по которым можно проследить главные тенденции 2016 года. Читать

Процедура приобретения недвижимости в Хорватии

С 2014 года иностранцы получили право приобретать недвижимость в Хорватии на физическое лицо. Каков пошаговый алгоритм покупки? Есть ли возможность удаленного приобретения? Сколько придется потратить на сопутствующие расходы? И какие возможности есть для получения ипотеки у россиян? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом материале. Читать

Есть мнение: покупатели недвижимости в Черногории стали более практичными

Какие тенденции можно отметить на рынке недвижимости Черногории в прошедшем 2016 году? Как развивался рынок? Какие объекты предпочитали инвесторы? И что ждет балканскую страну в наступившем 2017-м? На эти вопросы отвечает управляющий партнер компании VALUE.ONE Антон Шамарин. Читать

Есть мнение: инвесторам в жилую недвижимость Германии стоит избегать крупных городов

Насколько в Германии велик риск образования «пузыря» на рынке недвижимости? В чем преимущество немецких городов со средним населением перед мегаполисами? Какие тенденции будут наблюдаться в 2017 году в сегментах торговой, жилой и офисной недвижимости? И какие законодательные изменения ждут покупателей? На эти вопросы отвечает руководитель компании Invest-in-Germany Ольга Мюллер. Читать

Что несет мировому рынку недвижимости наступивший год: прогнозы 2017

Прогнозы профессионалов – хороший ориентир для инвесторов в недвижимость. Куда выгоднее вкладывать средства в 2017 году? В каких странах цены будут расти, а в каких – снижаться? Потенциал какой страны в наступившем году раскроется в наибольшей степени? На все эти вопросы отвечают участники рынка. Читать