Консультация по Великобритании. Вывоз средств в Великобританию

Игорь, Продав квартиру в Москве, Вам необходимо получить деньги от покупателя на личном банковском счете. Это будет подтверждением источника дохода для покупки недвижимости в Англии. Вас также могут попросить показать контракт на куплю-продажу. Надо отдавать себе отчет в том, что все юристы в Великобритании обязаны соблюдать требования закона по противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем. Это означает, что юрист «должен знать своего клиента»: он должен удостоверить личность частного покупателя или проверить уставные документы компании, частный покупатель также должен произвести копию коммунального платежа или банковской выписки, подтверждающей адрес постоянного проживания. Юрист также может задать вопросы о происхождении денег на покупку собственности. Денежные переводы должны совершаться только с личного счета покупателя или с расчетного счета компании, совершающей покупку, а не со счета третьего лица. Можно использовать счет как в России, так и в другой стране. Если на каком-либо этапе оформления сделки возникают подозрения относительно происхождения денег, юрист обязан известить компетентные инстанции, иначе может не только потерять свой профессиональный статус, а и сам быть привлечен к уголовной ответственности. www.LondonDom.com