Консультация по Великобритании. Перевод денег

Руслан! Оплачивать покупку недвижимости в Великобритании, как и в большинстве западноевропейских стран, можно лишь с помощью банковского перевода, причем деньги должны поступать именно со счета покупателя, а не третьего лица или компании. Никаких наличных и даже разговора о них быть не может! Таковы требования законодательства по противодействию "отмывания денег". При этом не обязательно иметь счет в Англии, а перевод может быть сделан из счета в любом банке мира. Пошлин при переводе никаких нет, кроме обычного банковского сбора. Все юристы в Великобритании обязаны соблюдать требования Закона «по противодействию легализации средств, полученных преступным путём». Это означает, что юрист «должен знать своего клиента» - он должен удостоверить личность покупателя или проверить уставные документы компании в случае приобретения юридическим лицом. Частный покупатель должен также произвести оригинал коммунального платежа и/или банковской выписки, подтверждающей адрес постоянного проживания. Юрист может задать вопросы о происхождении денег на покупку. Для подтверждения источника средств покупатель может предоставить налоговую декларацию и/или письмо от банка, из которого будет проведена оплата за недвижимость, подтверждающее, что банк знает покупателя как клиента и что банк удовлетворен источником средств. Если покупка оформляется на компанию, обычно требуются паспорта директоров и секретаря компании, подтверждение адресов проживания директоров, меморандум и учредительный договор, сертификат о регистрации компании, адрес компании, письмо от банка, из которого будет произведен платеж, подтверждающее, что банк удовлетворен источником средств компании. Дополнительную информацию можно найте на нашем сайте www.londondom.com С уважением, LondonDom.com